KAP: BRMEN [ ] BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI A.S. GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM

ORJINAL LINK: HTTPS://WWW.KAP.ORG.TR/Bildirim/1596572



DOSYALAR: HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DB4329CC65CF3



HTTPS://KAPATT.MATRIKSDATA.COM/4028328C9D7B22D3019DB4329CD55CF4



GENEL KURUL ISLEMLERINE ILISKIN BILDIRIM







OZET BILGI BRMEN 2025 OLAGAN GENEL KURUL YONETIM KURULU KARARI



YAPILAN ACIKLAMA GUNCELLEME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA DUZELTME MI ? HAYIR



YAPILAN ACIKLAMA ERTELENMIS BIR ACIKLAMA MI ? HAYIR







GENEL KURUL CAGRISI







GENEL KURUL TIPI OLAGAN GENEL KURUL



HESAP DONEMI BASLANGIC TARIHI 01.01.2025



HESAP DONEMI BITIS TARIHI 31.12.2025



KARAR TARIHI 20.04.2026



GENEL KURUL TARIHI 15.05.2026



GENEL KURUL SAATI 14:30



GK``NA KATILIM ICIN PAY SAHIBI OLUNMASI GEREKEN SON TARIH 14.05.2026



ULKE TURKIYE



SEHIR KAYSERI



ILCE KOCASINAN



ADRES YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONU GUNDEM MADDELERI



GUNDEM MADDELERI



1 - ACILIS VE TOPLANTI BASKANLIGI``NIN OLUSTURULMASI,



2 - GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAGININ IMZALANMASI HUSUSUNDA TOPLANTI BASKANLIGI``NA YETKI VERILMESI,



3 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN YONETIM KURULU FAALIYET RAPORUNUN OKUNMASI VE GORUSULMESI,



4 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN BAGIMSIZ DENETIM SIRKETI RAPOR OZETININ OKUNMASI,



5 - 2025 YILI HESAP DONEMINE ILISKIN FINANSAL TABLOLARIN OKUNMASI, GORUSULMESI VE KARARA BAGLANMASI



6 - YONETIM KURULU UYELERININ 2025 YILI FAALIYET VE ISLEMLERINDEN DOLAYI AYRI AYRI IBRA EDILMELERI,



7 - TURK TICARET KANUNU VE SERMAYE PIYASASI KANUNU GEREGI 2026 YILI HESAP VE ISLEMLERININ DENETIMI ICIN YONETIM KURULU TARAFINDAN YAPILAN BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU SECIMININ GORUSULEREK ONAYLANMASI,



8 - 2025 YILI FAALIYETLERININ ZARARLA SONUCLANMASI NEDENIYLE YONETIM KURULU``NUN KAR DAGITIMI YAPILMAMASINA YONELIK TEKLIFININ GORUSULEREK KARARA BAGLANMASI,



9 - YONETIM KURULU UYELERININ 1 YIL SURE ILE SECIMI VE BAGIMSIZ YONETIM KURULU UYELERININ BELIRLENMESI,



10 - YONETIM KURULU UYELERININ UCRETLERININ TESPITI,



11 - SERMAYE PIYASASI KURULU KURUMSAL YONETIM ILKELERI (1.3.6) CERCEVESINDE YIL ICERISINDE YAPILAN ISLEMLER HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,



12 - SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI CERCEVESINDE, SIRKET TARAFINDAN 3. KISILER LEHINE VERILMIS OLAN TEMINAT, REHIN VE IPOTEKLER VE ELDE ETMIS OLDUKLARI GELIR VEYA MENFAAT HUSUSUNDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,



13 - YIL ICERISINDE YAPILAN ILISKILI TARAF ISLEMLERI HAKKINDA ORTAKLARA BILGI VERILMESI,



14 - 2025 YILINDA YAPILAN BAGIS VE YARDIMLAR KONUSUNDA GENEL KURUL``A BILGI VERILMESI VE 2026 YILI YAPILACAK BAGIS SINIRININ GORUSULMESI,



15 - YONETIM KURULU UYELERINE SIRKET KONUSUNA GIREN VEYA GIRMEYEN ISLERI BIZZAT VEYA BASKALARI ADINA YAPMALARI VE BU NEV``I ISLERI YAPAN SIRKETLERE ORTAK OLABILMELERI VE DIGER ISLEMLERI YAPABILMELERI HUSUSUNDA TURK TICARET KANUNU``NUN 395. VE 396. MADDELERI GEREGINCE IZIN VERILMESINE DAIR KARAR ALINMASI,



16 - DILEK, TEMENNILER VE KAPANIS.



GUNDEMDE YER ALAN HAK KULLANIM SURECLERI







KAR PAYI DAGITIM







GENEL KURUL CAGRI DOKUMANLARI







EK: 1 2025 OLAGAN GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI.PDF - GENEL KURUL BILGILENDIRME DOKUMANI



EK: 2 2025 OLAGAN GENEL KURUL CAGRI DOKUMANI.PDF - ILAN METNI



EK ACIKLAMALAR



BIRLIK MENSUCAT TICARET VE SANAYI ISLETMESI ANONIM SIRKETI YONETIM KURULU BASKANLIGI``NDAN OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINA CAGRI SIRKETIMIZIN 2025 YILI OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISI, 15 MAYIS 2026 TARIHINDE SAAT 14.30``DA YENIPERVANE MAH. KOCASINAN BULVARI NO:163 KOCASINAN/KAYSERI ADRESINDE BULUNAN NOVOTEL KOCASINAN TOPLANTI SALONUNDA YAPILACAK VE ASAGIDAKI GUNDEM MADDELERI GORUSULECEKTIR. TTK``NUN 415.MADDESI GEREGI TOPLANTIYA KATILACAK GERCEK KISILERIN KIMLIK GOSTERMELERI, TUZEL KISILERIN TEMSILCILERININ VEKALETNAME IBRAZ ETMELERI SARTTIR. FIZIKI, VEKALETEN VEYA EGKS UZERINDEN TOPLANTIYA KATILACAK OLANLARIN; TOPLANTI SAATINDEN BIR SAAT ONCESINDEN BASLAMAK UZERE BES DAKIKA KALINCAYA KADAR HAZIR BULUNANLAR LISTESI``NE KAYIT OLMALARI GEREKTIGINDEN SUREYE DIKKAT EDILMELIDIR. GENEL KURULU ELEKTRONIK ORTAMDA KATILIM, PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI ILE MUMKUNDUR. EGKS``DE ISLEM YAPACAK PAY SAHIPLERININ ONCELIKLE MERKEZI KAYIT KURULUSU A.S. (MKK) NIN E-MKK BILGI PORTALINA TOPLANTI TARIHINDEN BIR GUN ONCE SAAT 21.00 ‘E KADAR KAYDOLARAK ILETISIM BILGILERINI KAYDETMELERI GEREKMEKTEDIR. E-MKK BILGI PORTALINA KAYDOLMAYAN VE GUVENLI ELEKTRONIK IMZALARI BULUNMAYAN PAY SAHIPLERI VEYA TEMSILCILERININ ELEKTRONIK ORTAMDA GENEL KURULU KATILMALARI MUMKUN DEGILDIR. AYRICA, TOPLANTIYA ELEKTRONIK ORTAMDA KATILMAK ISTEYEN PAY SAHIPLERININ VEYA TEMSILCILERININ 28.08.2012 TARIH VE 28395 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYIMLANAN `ANONIM SIRKETLERDE ELEKTRONIK ORTAMDA YAPILACAK GENEL KURULLARA ILISKIN YONETMELIK (EGKS)` VE 29.08.2012 TARIH VE 28396 SAYILI RESMI GAZETEDE YAYINLANAN ` ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURULLARINDA UYGULANACAK ELEKTRONIK GENEL KURUL SISTEMI HAKKINDA TEBLIG` HUKUMLERINE UYGUN OLARAK YUKUMLULUKLERINI YERINE GETIRMELERI GEREKMEKTEDIR. TOPLANTIYA, FIZIKI VEYA ELEKTRONIK ORTAMDA BIZZAT KENDILERI ISTIRAK EDEMEYECEK OLAN PAY SAHIPLERININ VEKALETNAMELERINI ASAGIDAKI ORNEGE UYGUN OLARAK VEYA VEKALET FORMU ORNEGINI SIRKET MERKEZIMIZ VEYA WWW.BIRLIKMENSUCAT.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDEN TEMIN EDEREK VE 24.12.2013 TARIH VE 28861 SAYILI RESMI GAZETE``DE YAYIMLANARAK YURURLUGE GIREN II-30.1 SAYILI `VEKALETEN OY KULLANILMASI VE CAGRI YOLUYLA VEKALET TOPLANMASI TEBLIGI``NE UYGUN OLARAK DUZENLEMELERI VE NOTERCE ONAYLI VEKALETNAMEYI SIRKETIMIZE IBRAZ ETMELERI GEREKMEKTEDIR. KAYDEN IZLENEN PAYLARI TEVDI EDECEK PAY SAHIPLERININ ANONIM SIRKETLERIN GENEL KURUL TOPLANTILARININ USUL VE ESASLARI ILE BU TOPLANTILARDA BULUNACAK GUMRUK VE TICARET BAKANLIGI TEMSILCILERI HAKKINDA YONETMELIK HUKUMLERI DOGRULTUSUNDA ORNEKLERI ILGILI YONETMELIK EKINDE YER ALAN `TEVDI OLUNAN PAYLARA ILISKIN TEMSIL BELGESI` VE `TALIMAT BILDIRIMI FORMU`NU DUZENLEMELERI GEREKMEKTEDIR. OLAGAN GENEL KURUL TOPLANTISINDA GUNDEM MADDELERININ OYLANMASINA ILISKIN ELEKTRONIK ORTAMDA OY KULLANILMA HUKUMLERI SAKLI OLMAK KAYDIYLA, EL KALDIRMA USULU ILE ACIK OYLAMA YONTEMI KULLANILACAKTIR. SIRKETIMIZ``IN 2025 FAALIYET YILINA AIT YONETIM KURULU RAPORLARI, BAGIMSIZ DIS DENETLEME KURULUSU RAPORLARI ILE FINANSAL RAPORLAR, YILLIK FAALIYET RAPORU, SERMAYE PIYASASI KURULU DUZENLEMELERI KURUMSAL YONETIM ILKELERI KAPSAMINDA GENEL KURUL TOPLANTISI BILGILENDIRME DOKUMANI GENEL KURUL TOPLANTI TARIHINDEN 21 GUN ONCESINDEN ITIBAREN SIRKETIMIZ MERKEZINDE VE WWW.BIRLIKMENSUCAT.COM.TR ADRESINDEKI SIRKET INTERNET SITESINDE PAY SAHIPLERIMIZIN INCELEMESINE HAZIR BULUNDURULACAKTIR. SAYIN PAY SAHIPLERININ BILGILERINE ILAN OLUNUR. YONETIM KURULU BASKANLIGI YUKARIDAKI ACIKLAMALARIMIZIN, SERMAYE PIYASASI KURULU‘NUN YURURLUKTEKI OZEL DURUMLAR TEBLIGINDE YER ALAN ESASLARA UYGUN OLDUGUNU, BU KONUDA/KONULARDA TARAFIMIZA ULASAN BILGILERI TAM OLARAK YANSITTIGINI, BILGILERIN DEFTER, KAYIT VE BELGELERIMIZE UYGUN OLDUGUNU, KONUYLA ILGILI BILGILERI TAM VE DOGRU OLARAK ELDE ETMEK ICIN GEREKLI TUM CABALARI GOSTERDIGIMIZI VE YAPILAN BU ACIKLAMALARDAN SORUMLU OLDUGUMUZU BEYAN EDERIZ.